کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرد.
کد خبر: ۲۲۴۴۰۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF اعلام کرد که عضویت روسیه در این نهاد همچنان در حالت تعلیق قرار دارد.
کد خبر: ۱۹۰۹۵۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای با بیان این که ایران نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را به تصویب برساند، در فهرست سیاه این گروه باقی می‌ماند.
کد خبر: ۱۹۰۹۴۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده که قرار است هفته آینده راهنمای بازبینی شده خود برای معاملات رمزارزها را منتشر می‌کند و همه کشورها باید این قوانین را رعایت کنند. تحلیلگران می‌گویند این راهنما می‌تواند منجر به ریزش این بازار شود.
کد خبر: ۱۰۶۴۵۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
بررسی مواضع موافقان و مخالفان FATF
فرایند تصویب برجام برای دولت الگوی مناسبی برای قبول دیگر خواسته‌های غربی‌ها است. به عبارت دیگر مراحل عقب‌نشینی ایران در قبال این خواسته‌ها بدین صورت است که در ابتدا شاهد فشار رسانه‌ای از سوی نخبگان و کارشناسان هستیم تا آن مسئله را تبدیل به مطالبه‌ی عمومی کنند. در مرحله‌ی بعدی شاهد انتشار گسترده پیامدها و تبعات خطرناک عدم قبول این مسئله در رسانه‌های کشور هستیم. و در نهایت فشار بر حاکمیت برای قبول این خواسته‌ها هستیم. مراحلی که این روزها در مورد مسئله FATF طی شده است.
کد خبر: ۳۴۲۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پی شایعاتی مبنی بر بازگشت جمهوری اسلامی ایران به لیست سیاه کارگروه اقدام مالی (FATF)، بازگشت ایران به این لیست را تکذیب کرد.
کد خبر: ۳۰۹۳۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
با وجود انتشار برخی ادعاها درباره گزارش جدید «گروه ویژه اقدام مالی» موسوم به «اف ای تی اف» درباره ایران، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که «اف ای تی اف» گزارش جدیدی درباره ایران منتشر نکرده است.
کد خبر: ۳۰۹۱۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر مهلت ایران را برای تصویب کامل قوانین مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی تمدید کرده است. این در حالی است که هنوز لوایح مرتبط با این نهاد مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف نشده است.
کد خبر: ۲۷۲۹۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
وزیر امور خارجه ایران گفت که درباره FATF هر تصمیمی در داخل کشور اتخاذ شود، تبعیت می‌کنیم.
کد خبر: ۵۳۹۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
«استفان لندمن» نظریه پرداز آمریکایی معتقد است INSTEX و FATF جایگزین‌های غیر قابل قبول هستند و در واقع این دو پیشنهاد توهین به حاکمیت و مردم ایران است.
کد خبر: ۵۳۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد به‌زودی شرکت متناظر با اینستکس را که در جریان تأسیس می‌باشد، جهت شروع همکاری با اروپا معرفی می‌کند.
کد خبر: ۵۳۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی استقبال کرده و ابراز امیدواری کرد تا دو لایحه باقیمانده در نهادهای تصمیم‌گیر، هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند.
کد خبر: ۵۲۹۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
کارگروه اقدام مالی (FATF) برای چهار ماه دیگر قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را تعلیق کرد.
کد خبر: ۵۲۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
چهار سناتور آمریکایی در نامه‌ای به وزارت خزانه‌داری کشورشان خواستار آن شده‌اند که واشنگتن از نفوذش در «کارگروه ویژه اقدام مالی» علیه ایران استفاده کند.
کد خبر: ۵۲۶۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
سفیر آلمان:
سفیر آلمان در تهران با بیان اینکه سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا مصمم هستند که برجام را پابرجا نگه دارند، گفت که هدف سازوکار اینستکس نقض و دورزدن تحریم‌های آمریکا نیست.
کد خبر: ۵۱۸۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
کارگروه اقدام مالی FATF اجرای مؤثر تحریم‌های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی خود تعریف می‌کند و با جدیت تمام در پی اجرای آن است.
کد خبر: ۵۱۶۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
گفته می شود فضای نشست امروز گروه ویژه اقدام مالی در پاریس به گونه ای بود که تصور می رود احتمال فرصت ۴ماهه برای انجام سازوکارهای لازم برای پیوستن به FATF افزایش یافته است.
کد خبر: ۵۱۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
حسن بهشتی پور در گفتگو با راهبرد معاصر:
کارشناس مسائل بین الملل می گوید: آیین‌نامه‌های FATF تهدیدی برای امنیت‌ملی ماست. در صورت پیوستن به FATF باید در اندیشه راهکارهای جدی برای به حداقل رساندن آسیبهای آن باشیم.
کد خبر: ۴۳۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
سخنگوی شورا نگهبان از برطرف نشدن اکثر ایرادات شورای نگهبان به مصوبه الحاق ایران به CFT خبر داد.
کد خبر: ۱۸۶۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی در اظهاراتی از پذیرش عضویت این رژیم در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبر داد. سایت این نهاد مالی بین‌المللی نیز عضویت این رژیم را تایید کرده است.
کد خبر: ۱۵۲۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۷